证监会通报券商投行业务内控及廉洁从业专项检查情况
“张、覃二人的‘上家’是从事网络诈骗的犯罪分子,专门诱骗被害人在虚假平台进行虚拟币买卖交易。为了隐藏转账痕迹,‘上家’会教唆被害人先购买大量黄金并寄到‘指定地点’,谎称根据黄金价值,折算并兑换相应虚拟币充值到虚假交易平台投资炒币。实际上,被害人所购买的黄金都落入了‘上家’的口袋云顶集团3118acm登录入口,而被害人邮寄黄金的收货人正是张、覃二人。”承办检察官说。
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