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“我们接到了公安部协查通报,外省有群众遭遇电信诈骗,有一大部分资金汇入了辖区居民李某的个人银行卡,这些钱进来之后马上就购买了黄金。”天津市公安局静海分局打击犯罪侦查支队九大队民警表示,通过调查走访金店,了解到李某的行为当然也很可疑,买黄金的时候一直都戴着口罩,挑得非常麻利,对黄金的价格也不在意,只挑克数大的款式,半个小时之内花了40万元。

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法院审理查明,王婧在诈骗团伙中担任外宣,于2016年3月27日至8月8日、9月1日至11日,使用自己与孟凡斌奶奶樊某某的支付宝账户收取提成款。王婧参与期间银河集团186net,该团伙共骗取366万余元。2016年3月27日至8月8日,孟凡斌也加入该团伙任外宣,使用其奶奶的支付宝账户收取提成款。孟凡斌参与期间,该团伙骗取335万余元。王婧使用自己的支付宝账户收取提成款10070元,二人使用樊某某的支付宝账户收取提成款计356456元。